Tuân thủ an toàn, nền tảng vững chắc

Zenia dựa trên tuân thủ và kiểm soát rủi ro mạnh mẽ, tuân thủ quy định tài chính toàn cầu, mã hóa cấp ngân hàng và chống gian lận để bảo vệ quỹ và dữ liệu của bạn.

Phát hiện rủi ro chính xác

Giám sát rủi ro 24/7

Kiểm soát rủi ro thông minh

Hệ thống rủi ro hàng đầu ngành

Hệ thống tuân thủ

Đánh giá rủi ro khách quan hơn

Khung tuân thủ

Quản lý rủi ro đa chiều

Tuân thủ quy định & hiện diện toàn cầu

Tập đoàn Zenia nắm các đăng ký sau, có thể xác minh tại cơ quan cấp phép. Mở chứng chỉ hoặc kiểm tra trên trang chính thức.

Đăng ký FinCEN MSB Hoa Kỳ

World Card Ltd · Wyoming, Mỹ

FinCEN MSB là đăng ký liên bang của Bộ Tài chính Mỹ cho chuyển tiền, kiều hối, thẻ trả trước và tiền ảo. Tổ chức phải có AML theo BSA—quỹ của bạn được giám sát liên bang.

FinCEN MSB (tập đoàn)

Zenia · Đăng ký tập đoàn

MSB FinCEN thứ hai dưới tên Tập đoàn Zenia, song song đăng ký công ty mẹ, tạo cấu trúc dual-MSB tăng cường AML/CTF liên bang.

FINTRAC MSB Canada

Green Banking Services Ltd. · Ontario, Canada

Green Banking Services Ltd. đã đăng ký MSB với FINTRAC, gồm ngoại hối, chuyển tiền, lệnh tiền, tiền ảo, PSP và đổi séc.

Đăng ký RIA với SEC Hoa Kỳ

World Card Ltd · Đã đăng ký SEC

Theo Đạo luật Cố vấn Đầu tư 1940 §275, công ty mẹ đăng ký RIA với SEC, chịu chuẩn người được ủy thác và nghĩa vụ công bố.

Đối tác KYC—xác minh danh tính và sàng lọc AML do Sumsub cung cấp, nền tảng tự động hóa KYC/AML hàng đầu cho fintech, thanh toán và tài sản số.

Tuyên bố miễn trừ: Thông tin SEC trên trang này chỉ mô tả trạng thái đăng ký của World Card Ltd, không có nghĩa SEC phê duyệt hay đề xuất doanh nghiệp, sản phẩm hay giá trị đầu tư của chúng tôi.

Đối tác trên toàn cầu

Quốc gia và vùng phủ sóng